新疆八一鋼鐵股份有限公司重大資產重組繼續停牌公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

因實際控制人寶鋼集團有限公司（以下簡稱“寶鋼集團”）正在籌劃與新疆八一鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）有關的重大資產重組事項，經公司申請，公司股票已于2016年2月1日起預計停牌不超過一個月（詳見2016年1月30日《公司重大資產重組停牌公告》）。停牌期間，公司每五個交易日發布了重大資產重組進展情況。

一、重組框架介紹

（一）主要交易對方

經由寶鋼集團告知，目前尚未確定最終的交易對方，交易對方范圍初步確定為寶鋼集團下屬公司及其他相關方。

（二）交易方式

經由寶鋼集團告知，目前重大資產重組的交易方式仍在籌劃中，初步方案擬為資產出售、發行股份購買資產并募集配套資金，具體細節仍在謹慎探討中，尚未最終確定。

（三）標的資產情況

經由寶鋼集團告知，標的資產范圍尚未最終確定，初步意向為寶鋼集團直接或間接擁有的盈利能力較強且滿足有關監管要求的優質目標資產，但尚未明確資產范圍。

本次重組方案僅為相關各方初步論證的框架性方案，具體重組事項及交易方案尚未最終確定，存在重大不確定性。

二、本次重大資產重組的工作進展情況

自公司重大資產重組事項停牌之日起，重大資產重組事項仍在籌劃推動過程中。

（一）公司及有關各方對重組方案及標的資產涉及的相關事項正在進一步協商溝通中，公司與交易對方尚未簽訂意向協議；

（二）公司及有關各方尚未啟動相關政府部門的前置審批相關工作；

（三）公司及有關各方已初步完成對相關中介機構的選聘工作，公司尚未與聘請的財務顧問簽訂重組服務協議。截至目前，公司及有關各方正在準備組織中介機構開展審計、評估、盡職調查等現場工作。

三、無法按期復牌的具體原因說明

由于本次重組方案的商討和完善所需時間較長，有關各方仍需就本次重大資產重組相關事項進行進一步論證和溝通。為確保本次重大資產重組工作申報、披露的資料真實、準確、完整，保障本次重大資產重組工作的順利進行，防止公司股價異常波動，保護廣大投資者合法權益，因此申請延期復牌。有關各方將繼續推進本次重大資產重組所涉及的各項工作，并根據進展情況及時履行信息披露義務。

四、申請繼續停牌時間

經申請，公司股票自2016年3月1日起繼續停牌，停牌時間預計不超過1個月。

停牌期間，公司將根據重大資產重組的進展情況，及時履行信息披露義務，每五個交易日發布一次重大資產重組進展公告。敬請廣大投資者關注。

特此公告。

新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會

2016年2月29日